Inicio > Derecho > Teoría general del derecho > Wpływ przeciwdziałania praniu pieniędzy na finansowanie inwestycji
Wpływ przeciwdziałania praniu pieniędzy na finansowanie inwestycji

Wpływ przeciwdziałania praniu pieniędzy na finansowanie inwestycji

Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish

67,17 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2025
Materia
Teoría general del derecho
ISBN:
9786208690922
67,17 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Librería Samer Atenea
  • Librería Aciertas (Toledo)
  • Kálamo Books
  • Librería Perelló (Valencia)
  • Librería Elías (Asturias)
  • Donde los libros
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)
Sobre IBD

Niniejsze badanie analizuje wpływ przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na finansowanie inwestycji: Badanie to prowadzi do następujących wyników: istnieje znaczący i negatywny związek między praniem pieniędzy a finansowaniem inwestycji. Istnieje znaczący i pozytywny związek między AML (systemy i regulacje, kontrola, audyt, szkolenia, należyta staranność wobec klienta, monitorowanie podejrzanych działań i znajomość klienta) a finansowaniem inwestycji. Istnieje również znaczący i pozytywny związek między AML i raportami o podejrzanych transakcjach a finansowaniem inwestycji. Wreszcie, ponieważ pranie pieniędzy ma bardzo zły wpływ na finansowanie inwestycji, może wpływać na stabilność instytucji finansowych i całej gospodarki, badacz sugeruje pewne rozwiązania w celu zwalczania tego złego zjawiska w zakresie systemów i regulacji, kontroli, audytu, szkoleń, należytej staranności wobec klienta, monitorowania podejrzanych działań, znajomości klienta i raportów o podejrzanych transakcjach).

Artículos relacionados

  • EU General Data Protection Regulation (GDPR)
    IT Governance Privacy Team
    An in-depth guide to complying with the EU GDPR.Now in its second edition, EU GDPR – An Implementation and Compliance Guide is a clear and comprehensive guide to this new data protection law, providing a detailed commentary on the Regulation, and setting out the obligations of data  processors and controllers in clear and comprehensible terms.Read this book to learn: How the ...
    Disponible

    30,10 €

  • Banking Laws and Regulations in Nigeria
    Bello Mohammed Magaji
    Banking Law and Regulations in Nigeria: Selected Themes essentially deals with the laid down rules or code of conduct meant to control and set standards for banking business. Indeed, the main aim of the ongoing banking reforms in Nigeria, started in 2004, is to ensure banks’ conformity to the laid down banking rules and regulations. The eleven-chapter book contains vital and ri...
    Disponible

    41,17 €

  • States and the Interpretation of Treaties
    Dimitris Liakopoulos
    States and the Interpretation of Treaties opens with a provocative reconsideration of a debate on the subject of comparative international legal obligations by the United Nations’s International Law Commission. In this book, distinguished Tufts University legal scholar Dimitris Liakopoulos identifies and explores relevant considerations in the work of the Commission and offers ...
  • The role of customs in international treaties
    Dimitris Liakopoulos
    The Role of Customs in International Treaties concentrates on issues of friction between member states of the United Nations. In view of the role played by the United Nations in resolving international disputes, Dimitris Liakopoulos hypothesizes that 'practical guides' based on custom often catalyze the positions taken by states, courts, scholars, and other actors, constituting...
  • Debtor protection in American and European Union bankruptcy law
    Dimitris Liakopoulos
    In Debtor Protection in American and European Union Bankruptcy Law, international law scholar Dimitris Liakopulos raises a delicate issue at the foundations of the modern banking system by analyzing US bankruptcy law with a focus on the concept of automatic stay. His work identifies legal sources and authorities having repercussions in terms of operational protection. It then e...
  • Capital punishment in American courts
    James Biser Whisker / Kevin Spiker
    In the 400 years since the first known execution was carried out for treason in Virginia, American jurisdictions have debated both the appropriateness and methods of capital punishment. Over that time, courts have placed varying restrictions on its application, excluding categories of citizens (for example the insane or the underaged) and evaluating and excluding methods of exe...

Otros libros del autor

  • Impacto da luta contra o branqueamento de capitais no financiamento do investimento
    Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish
    Este estudo analisa o impacto do combate ao branqueamento de capitais (AML) no financiamento do investimento: Evidência de instituições financeiras. Este estudo chega aos seguintes resultados: existe uma relação significativa e negativa entre o branqueamento de capitais e o financiamento do investimento. Existe uma relação significativa e positiva entre o branqueamento de capit...
    Disponible

    67,24 €

  • Impact de la lutte contre le blanchiment d’argent sur le financement des investissements
    Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish
    Cette étude examine l’impact de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur le financement des investissements : Cette étude aboutit aux résultats suivants : il existe une relation significative et négative entre le blanchiment d’argent et le financement des investissements. Il existe une relation significative et positive entre la lutte contre le blanchiment d’argent (sy...
    Disponible

    67,24 €

  • Auswirkungen der Geldwäschebekämpfung auf die Investitionsfinanzierung
    Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish
    Diese Studie untersucht die Auswirkungen der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf die Investitionsfinanzierung: Erkenntnisse von Finanzinstituten. Diese Studie kommt zu folgenden Ergebnissen: Es besteht eine signifikante und negative Beziehung zwischen Geldwäsche und Investitionsfinanzierung. Es besteht eine signifikante und positive Beziehung zwischen AML (Systeme und Vorschrif...
    Disponible

    67,24 €

  • Impatto dell’antiriciclaggio sul finanziamento degli investimenti
    Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish
    Questo studio esamina l’impatto dell’antiriciclaggio (AML) sul finanziamento degli investimenti: Lo studio giunge ai seguenti risultati: esiste una relazione significativa e negativa tra il riciclaggio di denaro e il finanziamento degli investimenti. Esiste una relazione significativa e positiva tra l’antiriciclaggio (sistemi e regolamenti, controllo, audit, formazione, due dil...
    Disponible

    67,17 €