Ahmad Abu Alshaar / Husni Khrawish
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Questo studio esamina l’impatto dell’antiriciclaggio (AML) sul finanziamento degli investimenti: Lo studio giunge ai seguenti risultati: esiste una relazione significativa e negativa tra il riciclaggio di denaro e il finanziamento degli investimenti. Esiste una relazione significativa e positiva tra l’antiriciclaggio (sistemi e regolamenti, controllo, audit, formazione, due diligence del cliente, monitoraggio delle attività sospette e conoscenza del cliente) e il finanziamento degli investimenti. Inoltre, esiste una relazione significativa e positiva tra l’antiriciclaggio e le segnalazioni di transazioni sospette e i finanziamenti agli investimenti. Infine, poiché il riciclaggio di denaro ha un impatto negativo sul finanziamento degli investimenti e può influire sulla stabilità delle istituzioni finanziarie e dell’economia in generale, il ricercatore suggerisce alcune soluzioni per combattere questo fenomeno negativo per quanto riguarda i sistemi e i regolamenti, il controllo, la revisione, la formazione, la due diligence del cliente, il monitoraggio delle attività sospette, la conoscenza del cliente e le segnalazioni di transazioni sospette).
