Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

Vivian Eghaghe

54,12 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2024
ISBN:
9786208083922
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Sobre IBD

No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.

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