La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC

La tabella di marcia di un consulente verso la conformità AML e KYC

Vivian Eghaghe

54,12 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2024
ISBN:
9786208084035
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Sobre IBD

Nel panorama finanziario odierno, garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è fondamentale per qualsiasi istituzione. Queste normative sono progettate per combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode. Data la complessità e la natura in continua evoluzione di queste normative, le organizzazioni spesso si rivolgono a consulenti per guidarle attraverso il processo di conformità. Questa tabella di marcia delinea i passaggi critici e le migliori pratiche che i consulenti dovrebbero seguire per assistere i clienti nel raggiungimento e nel mantenimento della conformità AML e KYC.

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