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Rola księgowego w zapobieganiu praniu pieniędzy w Ekwadorze

Rola księgowego w zapobieganiu praniu pieniędzy w Ekwadorze

Jenny Esthefanía Basantez Sánchez

120,74 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2025
Materia
Teoría general del derecho
ISBN:
9786209028373
120,74 €
IVA incluido
Disponible

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Sobre IBD

Niniejsza książka analizuje strategiczną rolę księgowego w zapobieganiu, wykrywaniu i zgłaszaniu prania pieniędzy w kontekście Ekwadoru. Analizuje, w sposób techniczny, etyczny i normatywny, podstawy tego przestępstwa, jego ewolucję w historii, najczęstsze rodzaje, jego związek z wcześniejszymi przestępstwami, takimi jak korupcja i handel narkotykami, oraz jego wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i podatki. Książka zagłębia się w obecne ramy prawne w Ekwadorze, zgodność z obowiązkami prewencyjnymi, wykorzystanie raportów do Jednostki Analiz Finansowych i Ekonomicznych (UAFE) oraz rozwój umiejętności zawodowych, które pozwalają księgowemu stać się kluczowym graczem w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dzięki rzeczywistym przypadkom, analizie doktrynalnej i zaktualizowanym odniesieniom tekst jest niezbędnym przewodnikiem dla księgowych, audytorów, studentów, pracowników akademickich i władz zaangażowanych w przejrzystość finansową i wzmocnienie instytucjonalne w obliczu przestępczości gospodarczej.

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