Jenny Esthefanía Basantez Sánchez
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Questo libro esamina il ruolo strategico del commercialista nella prevenzione, individuazione e segnalazione del riciclaggio di denaro nel contesto ecuadoriano. Analizza, in modo tecnico, etico e normativo, le basi del reato, la sua evoluzione nel corso della storia, le tipologie più comuni, la sua relazione con reati precedenti come la corruzione e il traffico di droga, e i suoi effetti sull’economia, la società e le tasse. Il libro approfondisce il quadro giuridico vigente in Ecuador, l’adempimento degli obblighi di prevenzione, l’utilizzo delle segnalazioni all’Unità di Analisi Economica e Finanziaria (UAFE) e lo sviluppo delle competenze professionali che consentono al commercialista di diventare un attore chiave nel sistema antiriciclaggio. Con casi reali, analisi dottrinali e riferimenti aggiornati, il testo è una guida essenziale per commercialisti, revisori, studenti, accademici e autorità impegnati nella trasparenza finanziaria e nel rafforzamento istituzionale di fronte alla criminalità economica.
