Inicio > Economía, finanzas, empresa y gestión > Empresa y gestión > Przestępczość finansowa i pranie pieniędzy - część I
Przestępczość finansowa i pranie pieniędzy - część I

Przestępczość finansowa i pranie pieniędzy - część I

Natasha Georgieva Biljana Buzlevski

65,86 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2025
Materia
Empresa y gestión
ISBN:
9786209399169
65,86 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Librería Samer Atenea
  • Kálamo Books
  • Librería Elías (Asturias)
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)
Sobre IBD

Niniejszy przewodnik dostarcza specjalistom organów ścigania, audytorom i śledczym kluczowej wiedzy niezbędnej do skutecznego zwalczania prania pieniędzy. Opierając się na obszernych badaniach i rzeczywistych przypadkach, ta kompleksowa praca dogłębnie analizuje zawiły świat przestępczości finansowej, zgłębiając wszystko, od prostych schematów po złożone operacje międzynarodowe. Czytelnicy zdobędą bezcenne informacje na temat inteligentnych technik prania pieniędzy, w tym smurfingu, spółek-słupów i manipulacji papierami wartościowymi, jednocześnie poznając praktyczne metodologie śledcze i środki zapobiegawcze. Książka analizuje kluczową rolę organizacji międzynarodowych, takich jak Interpol i Europol, oferując globalną perspektywę walki z przestępczością finansową. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym śledczym, czy specjalistą ds. zgodności, to niezbędne źródło wiedzy dostarcza narzędzi, strategii i wiedzy niezbędnych do skutecznego wykrywania, zapobiegania i zwalczania współczesnych operacji prania pieniędzy. Dzięki szczegółowej analizie procedur śledczych i specjalnych środków śledczych, książka ta stanowi niezastąpiony przewodnik dla osób na pierwszej linii frontu w zapobieganiu przestępczości finansowej.

Artículos relacionados

  • Managing TrumPolitical Projects
    Yasser Osman
    Corrupt politicians and businessmen have been using construction projects to funnel money to secret projects since the first iron shovels broke ground. Yet today, throughout the world, there is little if any protection from it. In many countries, governments themselves don’t just ignore these affairs. They sponsor them.Individual project managers – hired to manage a project’s o...
    Disponible

    14,97 €

  • Climbing The Ladder
    Delroy Constantine-Simms
    Climbing The Ladder is an introductory book to mentoring, for organizational decision makers, that may be considering, the feasibility of maintaining, adopting and diversify their organizational mentoring strategies.Most importantly, the author explains that mentoring can take the form of a one-time intervention or a lifelong partnership, which can be a formal structured progra...
    Disponible

    96,53 €

  • The Gen-Savvy Financial Advisor
    Cam Marston
    There have been big changes in consumers’ buying habits, and financial services are no exception, says Cam Marston, a world-renowned expert on generational issues in the marketplace. Understanding clients’ age-based points of view is an indispensable soft skill that you can use to establish connections and make sales. New attitudes about investing break down along generationa...
    Disponible

    14,82 €

  • Your First Job
    Mark Blayney
    Each year in the UK approximately half a million young people enter the world of work for the first time and begin to compete in their careers.And how well you cope with the pressures and demands of your first year of work can help determine how successful a career you will go on to have, and how far you will reach.But with Your First Job, you can get an unfair advantage over y...
    Disponible

    7,82 €

  • Successful Customer Relationship Management Programs and Technologies
    Riyad Eid
    The field of Customer Relationship Management (CRM) has broadened greatly in recent years as technological applications have expanded. Successful Customer Relationship Management Programs and Technologies: Issues and Trends offers the latest research and developments for researchers, practitioners, and academics alike. This volume contains case studies, methodologies, framework...
  • Feral Information Systems Development
    Kerr
    Management invests in large information systems in order to improve the effectiveness of their organization. However, when these systems fail to meet the needs of organizational employees, feral information systems (FIS) are created in order to assist workers with their jobs or to avoid existing organizational information systems. Feral Information Systems Development: Manageri...

Otros libros del autor

  • Crimes financeiros e branqueamento de capitais - Parte I
    Natasha Georgieva Biljana Buzlevski
    Este guia fornece aos profissionais da área da segurança pública, auditores e investigadores o conhecimento crucial necessário para combater eficazmente o branqueamento de capitais. Baseada em extensas pesquisas e casos verídicos, esta obra abrangente mergulha no intrincado mundo dos crimes financeiros, explorando desde esquemas básicos a complexas operações internacionais. Os ...
    Disponible

    65,86 €

  • Finanzkriminalität und Geldwäsche - Teil I
    Natasha Georgieva Biljana Buzlevski
    Dieser Leitfaden vermittelt Strafverfolgungsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Ermittlern das entscheidende Wissen für eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche. Basierend auf umfangreichen Recherchen und Fallbeispielen aus der Praxis taucht dieses umfassende Werk tief in die komplexe Welt der Finanzkriminalität ein und beleuchtet alles von einfachen Betrugsmaschen bis hin zu komp...
    Disponible

    65,93 €

  • Financial Crime and Money Laundering - Part I
    Natasha Georgieva Biljana Buzlevski
    Esta guía proporciona a los profesionales de las fuerzas del orden, auditores e investigadores el conocimiento crucial necesario para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Basándose en una extensa investigación y casos reales, esta obra integral profundiza en el intrincado mundo de los delitos financieros, explorando desde esquemas básicos hasta complejas operaciones i...
    Disponible

    65,86 €

  • Criminalité financière et blanchiment d’argent - Partie I
    Natasha Georgieva Biljana Buzlevski
    Ce guide fournit aux professionnels des forces de l’ordre, aux auditeurs et aux enquêteurs les connaissances essentielles pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent. S’appuyant sur des recherches approfondies et des cas concrets, cet ouvrage complet explore en profondeur le monde complexe de la criminalité financière, des stratagèmes les plus simples aux opérations...
    Disponible

    65,86 €

  • Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I
    Natasha Georgieva Biljana Buzlevski
    Questa guida fornisce ai professionisti delle forze dell’ordine, ai revisori contabili e agli investigatori le conoscenze essenziali necessarie per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro. Attingendo a ricerche approfondite e casi concreti, quest’opera completa approfondisce l’intricato mondo della criminalità finanziaria, esplorando ogni aspetto, dagli schemi di base...
    Disponible

    65,86 €