Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de Lavado de Dinero

Omar Contreras Borbón

81,96 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2020
ISBN:
9786200397560
81,96 €
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Sobre IBD

¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en México se ’blanquean’ 150 millones de dólares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotráfico, secuestro, extorsión, venta de armas, corrupción, prostitución y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Más de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo 'real' ¿de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? o ¿simplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sostenía en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.

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