LIBROS DEL AUTOR: omar contreras borbon

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  • Prevención de Lavado de Dinero
    Omar Contreras Borbón
    ¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en México se ’blanquean’ ...
    Disponible

    81,96 €