Empresas de fachada e branqueamento de capitais

Empresas de fachada e branqueamento de capitais

Ghada Ghouil

105,20 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2024
ISBN:
9786207792023
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Sobre IBD

A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para 'realizar negócios'? A empresa fictícia é, portanto, um fenómeno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que só existe na aparência, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utilizá-la como um quadro jurídico para ocultar a origem ilícita dos seus fundos.

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