LIBROS DEL AUTOR: ghada ghouil

5 resultados para LIBROS DEL AUTOR: ghada ghouil

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  • Shell companies and money laundering
    Ghada Ghouil
    Money laundering can be carried out in different ways, with varying levels of complexity. One of the most common methods of money laundering is to use shell companies. The creation of fictitious companies has become a common practice among people. Who does not have a shell company, drawer company or empty shell company at their disposal to 'conduct business'? The fictitious com...
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  • Società di comodo e riciclaggio di denaro
    Ghada Ghouil
    Il riciclaggio di denaro può essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessità. Uno dei metodi più comuni di riciclaggio di denaro è l’utilizzo di società di comodo. La creazione di società fittizie è diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una società di comodo, una ditta o una società di comodo per 'fare affari'? L’impresa fi...
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  • Briefkastenfirmen und Geldwäsche
    Ghada Ghouil
    Geldwäsche kann auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Komplexität durchgeführt werden. Eine der häufigsten Methoden der Geldwäsche ist der Einsatz von Briefkastenfirmen. Die Gründung fiktiver Unternehmen ist unter Menschen zu einer gängigen Praxis geworden. Wer verfügt nicht über eine Briefkastenfirma, Schubladenfirma oder leere Briefkastenfirma, um „Geschäfte ab...
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  • Empresas de fachada e branqueamento de capitais
    Ghada Ghouil
    A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para 'realizar...
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    105,20 €

  • Les sociétés fictives et le blanchiment d’argent
    Ghada Ghouil
    Le blanchiment d’argent peut être effectué de différentes manières, avec des niveaux de complexité variables. L’une des méthodes les plus répandues de blanchiment consiste à employer des sociétés fictives. La création de sociétés fictives est devenue une pratique courante chez personnes. Qui ne dispose pas d’une sociétés écran , société tiroir ou coquille vide à sa disposition ...
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    105,22 €