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El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema Financiero Mexicano

El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema Financiero Mexicano

Fausto Destenave Kuri González

15,55 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
Editora Dialetica
Año de edición:
2024
Materia
Derecho del trabajo
ISBN:
9786527025290
15,55 €
IVA incluido
Disponible

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Sobre IBD

Este análisis exhaustivo explora cómo las entidades financieras en México implementan regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Destaca el papel crucial del sector en esta lucha, detallando cómo cumplen con los requisitos legales y protegen sus infraestructuras financieras contra el uso indebido para actividades ilícitas. El libro examina la aplicación de la Ley Antilavado y ofrece recomendaciones para fortalecer el sistema de prevención en el contexto mexicano. Es una lectura esencial para quienes están involucrados en la formulación de políticas y prácticas financieras en el país.

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