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LIBROS DEL AUTOR: fausto destenave kuri gonzalez

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El Esquema de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con enfoque al Sistema Financiero Mexicano

Fausto Destenave Kuri González

Este análisis exhaustivo explora cómo las entidades financieras en México implementan regulaciones para prevenir el lavado de dinero. Destaca el papel crucial del sector en esta lucha, detallando cómo cumplen con los requisitos legales y protegen sus infraestructuras financieras contra el uso indebido para actividades ilícitas. El libro examina la aplicación de la Ley Antilavad...

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15,55 €