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A Parte II deste guia abrangente aprofunda-se no intrincado mundo do branqueamento de capitais, da corrupção e do financiamento do terrorismo. Com base numa extensa investigação e em casos reais, as autoras Biljana Buzlevski e Natasha Georgieva apresentam uma análise exaustiva da complexa paisagem do crime financeiro. Esta obra de referência explora os conceitos fundamentais, os mecanismos e a natureza evolutiva dos crimes económicos, ao mesmo tempo que fornece informações cruciais sobre as estratégias de deteção e prevenção. O livro combina o rigor académico com aplicações práticas, o que o torna um recurso inestimável para profissionais da área da aplicação da lei, investigadores financeiros, responsáveis pela conformidade e académicos. Os leitores adquirirão uma compreensão profunda da natureza interligada dos crimes financeiros, do seu impacto na segurança global e das abordagens mais eficazes para combater estas ameaças sofisticadas. Com a sua análise clara das normas internacionais, dos quadros regulamentares e dos desafios emergentes, este livro constitui uma ferramenta essencial para qualquer pessoa envolvida na luta contra a criminalidade financeira e na proteção da segurança económica.
