Walka z praniem brudnych pieniędzy

Walka z praniem brudnych pieniędzy

Soumaïla Ouedraogo

92,33 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2025
ISBN:
9786209010613
92,33 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Librería Samer Atenea
  • Librería Aciertas (Toledo)
  • Kálamo Books
  • Librería Perelló (Valencia)
  • Librería Elías (Asturias)
  • Donde los libros
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)
Sobre IBD

Niniejsza książka oferuje dogłębną analizę walki z praniem pieniędzy w marokańskim świecie biznesu.Podzielona na dwie uzupełniające się części, książka rozpoczyna się od analizy prawnych i strategicznych podstaw wprowadzonych przez marokańskie władze w celu zapobiegania i karania nielegalnych transakcji. Jak skuteczne są te mechanizmy w praktyce? W jakim stopniu spełniają one międzynarodowe standardy?W drugiej części krytycznie przyjrzano się tym mechanizmom. Pomiędzy biurokracją administracyjną, ograniczeniami zgodności i potrzebą współpracy transgranicznej, ograniczenia systemu stopniowo stają się widoczne. Waga zaleceń FATF, które czasami są oderwane od lokalnych realiów gospodarczych, rodzi ważne pytania.Czy należy przemyśleć obecne podejście? Jakie korekty należy wprowadzić, aby lepiej pogodzić pewność prawną i witalność gospodarczą? To tylko niektóre z kwestii poruszanych w tej książce... które można odkryć w trakcie lektury.

Artículos relacionados

  • Die Rolle der Direktoren in kleinen und mittelständischen Unternehmen
    Rambodh Sharma
    Dieses Buch enthält eine kritische Analyse der Rolle, die Direktoren in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Distrikt Raipur im Bundesstaat Chhattisgarh spielen. Als integrale Entscheidungsträger haben Direktoren erheblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung und die betriebliche Effizienz von KMU, die eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung de...
    Disponible

    105,07 €

  • Регулирование нефтяной промышленности в Нигерии
    ЭдоАбаси Удо
    Нефтяная промышленность - это источник жизненной силы нигерийской экономики. По официальным данным бюджетного управления Федеративной Республики Нигерия, на долю этой отрасли приходится около 29,1% ВВП и 78% всех государственных доходов. Однако за этой статистикой скрывается отрасль, чреватая коррупцией, загрязнением окружающей среды, неполным использованием и потерями, проблем...
    Disponible

    80,17 €

  • A Regulamentação da Indústria Petrolífera na Nigéria
    EdoAbasi Udo
    A indústria petrolífera é a força vital da economia nigeriana. Os registos oficiais do gabinete orçamental da República Federal da Nigéria mostram que a indústria representou cerca de 29,1% do PIB e 78% do total das receitas públicas. No entanto, por detrás destas estatísticas, há uma indústria repleta de corrupção, poluição ambiental, subutilização e desperdícios, problemas de...
    Disponible

    80,20 €

  • La regolamentazione dell’industria petrolifera in Nigeria
    EdoAbasi Udo
    L’industria petrolifera è la linfa vitale dell’economia nigeriana; i dati ufficiali dell’ufficio del bilancio della Repubblica Federale della Nigeria mostrano che l’industria rappresenta circa il 29,1% del PIL e il 78% delle entrate totali del governo. Dietro a queste statistiche, tuttavia, si nasconde un’industria afflitta da corruzione, inquinamento ambientale, sottoutilizzo ...
    Disponible

    80,23 €

  • La réglementation de l’industrie pétrolière au Nigeria
    EdoAbasi Udo
    L’industrie pétrolière est l’élément vital de l’économie nigériane. Les données officielles du bureau du budget de la République fédérale du Nigeria montrent que l’industrie représente environ 29,1 % du PIB et 78 % des recettes totales du gouvernement. Derrière ces statistiques se cache toutefois une industrie marquée par la corruption, la pollution environnementale, la sous-ut...
    Disponible

    80,20 €

  • Die Regulierung der Erdölindustrie in Nigeria
    EdoAbasi Udo
    Die Erdölindustrie ist der Lebensnerv der nigerianischen Wirtschaft. Offizielle Aufzeichnungen des Haushaltsamtes der Bundesrepublik Nigeria zeigen, dass die Industrie etwa 29,1 % des BIP und 78 % der gesamten Staatseinnahmen ausmacht. Hinter diesen Statistiken verbirgt sich jedoch eine Industrie, die mit Korruption, Umweltverschmutzung, unzureichender Nutzung und Verschwendung...
    Disponible

    80,18 €

Otros libros del autor

  • Le statut juridique des membres d’une coopérative
    Soumaïla Ouedraogo
    Qui est le coopérateur? Ni tout à fait associé, ni complètement salarié, son statut oscille subtilement entre deux univers, mêlant participation active et autonomie relative. Il est à la fois acteur économique et maillon d’une dynamique collective, incarnant une forme de collaboration qui échappe aux classifications traditionnelles. À travers une étude approfondie franco-maroca...
    Disponible

    66,73 €

  • The fight against money laundering
    Soumaïla Ouedraogo
    This book offers an in-depth analysis of the fight against money laundering in the Moroccan business world.Structured in two complementary sections, the book begins with a study of the legal and strategic foundations put in place by the Moroccan authorities to prevent and sanction illicit operations. How effective are these mechanisms? To what extent do they meet international ...
    Disponible

    92,37 €

  • Der Kampf gegen Geldwäsche
    Soumaïla Ouedraogo
    Dieses Buch bietet eine eingehende Analyse des Kampfes gegen Geldwäsche in der marokkanischen Geschäftswelt.Die in zwei sich ergänzende Teile gegliederten Überlegungen beginnen mit einer Untersuchung der rechtlichen und strategischen Grundlagen, die von den marokkanischen Behörden geschaffen wurden, um illegale Transaktionen zu verhindern und zu bestrafen. Wie wirksam sind dies...
    Disponible

    92,33 €

  • La lotta al riciclaggio di denaro
    Soumaïla Ouedraogo
    Questo libro offre un’analisi approfondita della lotta al riciclaggio di denaro nel mondo degli affari marocchino.Strutturato in due sezioni complementari, il libro inizia con uno studio delle basi legali e strategiche messe in atto dalle autorità marocchine per prevenire e punire le transazioni illecite. Quanto sono efficaci questi meccanismi nella pratica? In che misura soddi...
    Disponible

    92,35 €

  • A luta contra o branqueamento de capitais
    Soumaïla Ouedraogo
    Este livro oferece uma análise aprofundada da luta contra o branqueamento de capitais no mundo empresarial marroquino.Estruturado em duas secções complementares, o livro começa com um estudo das bases legais e estratégicas criadas pelas autoridades marroquinas para prevenir e punir as transacções ilícitas. Qual é a eficácia destes mecanismos na prática? Em que medida estão em c...
    Disponible

    92,35 €

  • La lutte contre le blanchiment d’argent
    Soumaïla Ouedraogo
    Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le monde des affaires au Maroc.Structurée en deux volets complémentaires, la réflexion s’ouvre sur une étude des fondements juridiques et stratégiques mis en place par les autorités marocaines pour prévenir et sanctionner les opérations illicites. Quelle efficacité réelle pour ces mécani...
    Disponible

    92,31 €