Inicio > Derecho > Teoría general del derecho > ANALIZA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY W TANZANII
ANALIZA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY W TANZANII

ANALIZA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY W TANZANII

Jairus Casian Mlowe

73,38 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
KS OmniScriptum Publishing
Año de edición:
2026
Materia
Teoría general del derecho
ISBN:
9786630062595
73,38 €
IVA incluido
Disponible

Selecciona una librería:

  • Librería Samer Atenea
  • Kálamo Books
  • Librería Elías (Asturias)
  • Librería Kolima (Madrid)
  • Librería Proteo (Málaga)
Sobre IBD

Niniejsze badanie analizuje ramy prawne i instytucjonalne Tanzanii w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), koncentrując się na ustawie AML z 2006 r., jednostce analityki finansowej (FIU) i sektorowych organach regulacyjnych. Ocenia zgodność z międzynarodowymi standardami, podkreślając wyzwania w egzekwowaniu prawa, ograniczenia zasobów i potrzebę wzmocnienia zdolności instytucjonalnych do zwalczania przestępstw finansowych. Ramy prawne w ramach tego badania analizują ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawę o dochodach z przestępstw oraz ustawę o kontroli przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, podczas gdy ramy instytucjonalne oceniają skuteczność FIU, organów ścigania i rolę osób zgłaszających (instytucji finansowych) w wykrywaniu, badaniu i ściganiu prania pieniędzy. Kluczowe wyzwania stwierdzone w tym badaniu to zidentyfikowane luki w egzekwowaniu prawa, brak zasobów technicznych i potrzeba poprawy współpracy międzynarodowej. Prawo AML w Tanzanii wyłoniło się z prawa, które zostało pierwotnie uchwalone w celu ograniczenia przestępstw gospodarczych. Prawo to ewoluowało przez kilka dziesięcioleci.

Artículos relacionados

  • EU General Data Protection Regulation (GDPR)
    IT Governance Privacy Team
    An in-depth guide to complying with the EU GDPR.Now in its second edition, EU GDPR – An Implementation and Compliance Guide is a clear and comprehensive guide to this new data protection law, providing a detailed commentary on the Regulation, and setting out the obligations of data  processors and controllers in clear and comprehensible terms.Read this book to learn: How the ...
    Disponible

    30,10 €

  • Banking Laws and Regulations in Nigeria
    Bello Mohammed Magaji
    Banking Law and Regulations in Nigeria: Selected Themes essentially deals with the laid down rules or code of conduct meant to control and set standards for banking business. Indeed, the main aim of the ongoing banking reforms in Nigeria, started in 2004, is to ensure banks’ conformity to the laid down banking rules and regulations. The eleven-chapter book contains vital and ri...
    Disponible

    41,17 €

  • States and the Interpretation of Treaties
    Dimitris Liakopoulos
    States and the Interpretation of Treaties opens with a provocative reconsideration of a debate on the subject of comparative international legal obligations by the United Nations’s International Law Commission. In this book, distinguished Tufts University legal scholar Dimitris Liakopoulos identifies and explores relevant considerations in the work of the Commission and offers ...
  • The role of customs in international treaties
    Dimitris Liakopoulos
    The Role of Customs in International Treaties concentrates on issues of friction between member states of the United Nations. In view of the role played by the United Nations in resolving international disputes, Dimitris Liakopoulos hypothesizes that 'practical guides' based on custom often catalyze the positions taken by states, courts, scholars, and other actors, constituting...
  • Debtor protection in American and European Union bankruptcy law
    Dimitris Liakopoulos
    In Debtor Protection in American and European Union Bankruptcy Law, international law scholar Dimitris Liakopulos raises a delicate issue at the foundations of the modern banking system by analyzing US bankruptcy law with a focus on the concept of automatic stay. His work identifies legal sources and authorities having repercussions in terms of operational protection. It then e...
  • Capital punishment in American courts
    James Biser Whisker / Kevin Spiker
    In the 400 years since the first known execution was carried out for treason in Virginia, American jurisdictions have debated both the appropriateness and methods of capital punishment. Over that time, courts have placed varying restrictions on its application, excluding categories of citizens (for example the insane or the underaged) and evaluating and excluding methods of exe...

Otros libros del autor

  • Schutz des Rechts von Mädchen auf Grundschulbildung
    Jairus Casian Mlowe
    Auf dem tansanischen Festland gibt es aufgrund von Armut, Unwissenheit und Krankheiten Hindernisse beim Schutz und der Förderung des Rechts von Mädchen auf Grundschulbildung. Daher wurde diese Studie durchgeführt, um den Schutz und die Förderung des Rechts von Mädchen auf Grundschulbildung auf dem tansanischen Festland zu bewerten. Diese Studie orientierte sich an fünf spezifis...
    Disponible

    115,82 €

  • UNE ÉVALUATION DU CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE RÉGISSANT LA LIBERTÉ
    Jairus Casian Mlowe
    La liberté d’expression est devenue une expression courante, mais sa signification est plus profonde qu’il n’y paraît à première vue, comme en témoignent certains instruments internationaux et lois nationales. La Déclaration universelle des droits de l’homme, premier instrument relatif aux droits de l’homme adopté par résolution de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) à...
    Disponible

    72,14 €

  • UNA VALUTAZIONE DEL QUADRO GIURIDICO E POLITICO CHE REGOLA LA LIBERTÀ
    Jairus Casian Mlowe
    La libertà di espressione è diventata un’espressione di uso comune, ma il suo significato è più profondo di quanto sembri a prima vista, come si evince da alcuni strumenti internazionali e leggi nazionali. La Dichiarazione universale dei diritti umani, il primo strumento in materia di diritti umani adottato con risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) a Par...
    Disponible

    72,08 €

  • OCENA RAM PRAWNYCH I POLITYCZNYCH REGULUJĄCYCH WOLNOŚĆ
    Jairus Casian Mlowe
    Wolność wypowiedzi stała się powszechnie znanym zwrotem, jednak jej znaczenie jest głębsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, co potwierdzają niektóre dokumenty międzynarodowe i przepisy krajowe. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, pierwszy dokument dotyczący praw człowieka przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Paryżu 1...
    Disponible

    72,14 €

  • UMA AVALIAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO E POLÍTICO QUE REGE A LIBERDADE
    Jairus Casian Mlowe
    A liberdade de expressão tornou-se uma expressão comum, mas o seu significado é mais profundo do que parece à primeira vista, tal como se pode constatar em alguns instrumentos internacionais e leis nacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro instrumento em matéria de direitos humanos adotado pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Pa...
    Disponible

    72,14 €

  • EINE BEWERTUNG DES RECHTLICHEN UND POLITISCHEN RAHMENS FÜR DIE FREIHEIT
    Jairus Casian Mlowe
    Die Meinungsfreiheit ist zu einem gängigen Begriff geworden, doch ihre Bedeutung reicht tiefer, als es auf den ersten Blick erscheint, wie aus einigen internationalen Abkommen und nationalen Gesetzen hervorgeht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das erste Menschenrechtsinstrument, das am 10. Dezember 1948 in Paris durch eine Resolution der Generalversammlung der Vere...
    Disponible

    72,14 €