A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro

A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro

João Sant’Ana

15,60 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
Editora Dialetica
Año de edición:
2022
ISBN:
9786525232607
15,60 €
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Sobre IBD

A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro. 10

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