LIBROS DEL AUTOR: paula triana saenz

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  • GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
    PAULA TRIANA SÁENZ
    El lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia, representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, generand...
    Disponible

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