LIBROS DEL AUTOR: francisco morales gortarez

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  • Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero
    Francisco Morales Gortárez
    La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenómeno es conocido comúnment...
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